重庆啤酒第七届董事会第九次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2014年3月24日发出，会议于2014年4月4日（星期五）上午9点正，在公司新区分公司接待中心会议室召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事7名。董事royenzobagattini（白荣恩）先生因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托董事王克勤先生代为出席并行使其表决权。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事长王克勤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司董事会2013年度工作报告》；

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》；

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　三、审议通过了《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》；

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　四、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》；

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　五、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　六、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2014）8-90号《审计报告》，本公司2013年度利润总额为170,934,020.08元，所得税费用为69,257,698.29元，实现净利润为101,676,321.79元，其中归属于上市公司股东的净利润为158,738,580.72元，根据公司章程，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%可以不再提取，本年度实现的可供分配利润为158,738,580.72元，加上以前年度可供分配利润为659,419,445.29元，累计可供分配利润为809,040,506.34元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：

　　公司拟以2013年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为96,794,239.60元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为712,246,266.74元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　根据公司生产经营实际情况和会计制度的相关规定，2013年度当期应计提存货跌价准备3,648.08万元；按照佳辰公司2013年度亏损金额对应收佳辰公司债权追加计提坏账准备3,930.49万元；对包含商誉的相关资产组合进行减值测试，按照相关资产组合的可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备1,903.76万元，同时在母公司财务报表对重庆嘉酿啤酒有限公司长期股权投资计提减值准备1,903.76万元；对部分生产设备计提减值准备181.5万元。

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。